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网络赌博分工利益链调查:和传销一样抽水分成

时间:2017-08-27 12:08  来源:未知  作者:admin

  广东3起大案显示,网络赌博呈专业分工、境外向境内渗透等特点,出现隐蔽性强的金融赌博,提高侦破难度

  6月13日,公布打击网络赌博犯罪十大典例,其中三例为广东侦破。珠海“国际会”、深圳“克拉克”等网络赌博案均名列其中。

  据广东警方介绍,目前的网络赌博专业分工强,网站运作、推广、赌金支付等均有各环节承担。这为打击赌博而增设难度。

  广东警方表示,在现有形势下,相关法律明显滞后,对网络赌博量刑和电子取证等需有进一步明确,以次加强打击力度。

  “打得很彻底。”6月28日,柯宏华说,以前打击网络赌博一般只打到下线代理,而这次打击“国际会”,则将其连根拔起。

  今年4月25日,珠海警方侦破了“国际会”跨境网络赌博案,这个以赌球为主的网站自2006年运营以来,发展会员5734名,2009年以来投注额就达40多亿元人民币。

  此次行动,老板马启华等5名高级管理人员被抓,这个以、澳门等境外人员为首的跨境网络赌博组织。

  但柯宏华谈到网络赌博时,语气依然沉重。他说,打击网络赌博还存在很多困难。

  广东警方表示,破获网络赌博难在庄家游走境外,为破获“国际会”警方等了3个月

  今年1月10日,珠海市治安支队二大队接到匿名举报,反映该市金珠园小区住有一港澳人士,系网络赌博网站“国际会”的老板。

  警方侦查发现,“国际会”网站的服务器在,是个以足球、篮球为主的赌博网站,兼有百家乐赌博形式。

  一个叫马启华的人有时会去金珠园小区,并涉嫌参与管理“国际会”赌博。由于其身份,治安支队立案前,向珠海市党委和广东省作了汇报,省将此案作为督办案件。

  警方调查发现,经常与马启华联系的还有他的4个下线,也都住,几个人偶尔去珠海,境外身份加居住境外,给侦查造成困难。

  广东省网警总队副总队长蔡旭说,网络赌博网站大部分由境外人员操控,庄家多位于、澳门、等境外地区,并将服务器设在境外,以逃避境内的监管打击。

  这些庄家入境频率低,不直接参与赌博,只在境内雇用操盘手负责对账和网站,相互极少联系,这对发现境外庄家增加了难度。

  直到今年4月,警方得知马启华又去珠海,其他几人也去珠海相会,珠海市出动30多名警力,守候了4天4夜,4月25日将马启华5人抓获。

  “国际会”采用传统网络赌博的代理制,犹如传销,通过发展熟人、朋友作为下线岁,父母早期从偷渡去,据其交代,他曾在从事娱乐业,开过卡拉OK,并经常到澳门赌博。

  2006年,他看到网络赌博赚钱容易,便与两个朋友投资建立了赌博网站“国际会”。投资了十几万元,每月支付给网络公司的费是10万元。

  网站采取的运营模式是代理制,在港澳和珠三角地区层层招募下线,下线分有五个层级,级别最高的是大股东(并非公司的股东,是最高级的代理人),其下是股东———总代理———代理———会员,会员就是直接参赌的赌客。

  珠海警方查出,“国际会”有大股东12名,股东36名,总代理288名,代理869名,会员5734名,遍布全国各地和港澳地区,2009年以来投注额就达100余亿元人民币。

  此次抓获的马启华是“国际会”赌博公司的出资人,另外四个人分别是股东、总代理,他们都是生活在一个地方的朋友。

  所谓的信用额度,就是每次赌博通过该账号可以下的投注额,之所以设定信用额度,因为考虑到支付能力,赌球的上下层级一般都是熟人,参赌的会员和最下层的代理之间也是熟人关系。

  不用买筹码,不交押金,根据输赢情况一周兑付一次,上线会根据对下线信用状况及经济能力的了解去设定信用额度。每个层级所有下级的投注总额是不能超过该层级的信用额度的。

  在“国际会”,每个会员的信用额度是5000元到8000元,每个代理的信用额度是200万到500万,每个股东的信用额度是1亿元。

  柯宏华举了个例子,如某个股东的信用额度是1亿元,他可以自己决定发展总代理的数目,给每个总代理的信用额度是多少,由两个人商量。但该股东线下所有总代理额度加起来不能超过1亿元。

  “国际会”亦和传销一样采用“抽水”分成,公司共拿出600万分配给各级下线

  “国际会”这家赌博公司,采取的是传统运营模式。据马启华交代,赌博公司会从自己的获利中拿出一部分逐级分给各级代理。

  在“国际会”,可用于分配的钱由两部分构成,一是从赌客每笔的投注额中提取一定比例作为“回佣”,分配给各级下线%。

  另一部分是“抽水”,就是赌场从每场赌博获取的利润中,拿出一笔钱由大股东开始逐级往下分配。

  一般来说,如果不作假,庄家与赌客的输赢几率差不多,但由于赔率的存在,庄家总体而言一定是获利的,比如说赔率是0.95,赌客输了100元需支付100元,但赢了100元只能拿回95元,那5元便是庄家的获利。

  此外,赌客的赌本与庄家相比遥不可及,“大钱赢小钱”的道理,令赌客大多也会输给庄家。

  马启华交代,网站自2006年运营到今年被关闭,他本人获利100多万,公司拿出600多万向下分配。

  马启华下面有三个股东,此次抓获的白肇锋是其中之一,他与白肇锋谈成的条件是,马启华通过白肇锋这条线发展的会员所获取利润的30%分给白肇锋。

  这30%不能完全归白肇锋所有,他下面有5个总代理,他也会根据每个总代理线上的收入再按比例分给他们。

  记者了解到,给每个总代理的提成比例不一样,主要靠两人协商,10%到50%不等,白说自2008年加入“国际会”之后,他的获利在10万元左右。

  抓获的另外三人是总代理,据他们介绍,他们一般也会按照10%到50%的比例分给代理。

  深圳警方介绍,现有“非代理制”网络赌博如“克拉克”,可看到境外赌场发牌并参赌

  记者调查发现,近几年,一种“非代理制”的网络赌博也开始出现。由于其采用更为简便的方式入会,发展会员的速度异常迅猛。

  而且“克拉克”还采取了一种有别于传统网络赌博的新赌博方式———“真人棋牌”。

  “真人棋牌”是从真实赌场传来的同步视频,可以看见赌场荷观(发牌员)在现场发牌,会员通过网银购买网络筹码后,便可以与场内的赌客一样下注,片刻见输赢,身临其境,作为一种新的网络赌博形式,这也叫“真人荷观”、“线日,深圳市宝安网警大队聂磊发现了这条线索:一陈姓男子举报了“克拉克网上娱乐城”。

  聂磊与“面色憔悴,愤懑不止”的陈姓男子见面。他就是一名参赌人员,山东人,1997年到深圳打工,在工厂当过工人,后来开小店,自己做生意,攒下了20多万元积蓄。

  陈姓男子说去年三四月份,看到“克拉克网上娱乐场”视频赌博网站,那里有百家乐、龙虎斗等传统赌博项目,都是比较简单的玩法,不需动脑筋,可以一把决胜负。

  他刚开始参赌是有赢有输,后来为了捞回输出去的钱,越赌越大,越输越多,最后输光了家底20多万,向警方报案后,此人离开了深圳。

  警方发现,该视频网络服务器在,真实的赌场设在菲律宾,赌客主要在国内。视频有两个域名,分别叫“东方娱乐场”、“克拉克网上娱乐城”,克拉克是菲律宾一个知名赌城,类似美国的拉斯韦加斯。

  打开“克拉克”网页,载有宣传娱乐场的广告,还有国内400开头的免费电话,电话打通后就被转接到菲律宾的客服人员处,客服人员全由派往菲律宾。

  该网站采取的运营方式就是“非代理制”,不经过层层招募代理人,会员直接与赌场发生关系,每个加入的会员都会得到一个虚拟账户,会员向赌场提供的银行账号存钱后,虚拟账户内就有相应的赌博筹码,筹码也可以变现。

  “采取这种在线非代理制方式发展会员,更加便捷。”深圳市网警支队三大队大队长左明春介绍,“克拉克”自2009年3月运营到今年5月被摧毁,就已发展会员6000多人。

  “克拉克”人员皆在菲律宾运作网站“认为不犯法“;警方表示,凡发展内地会员便属犯法4月9月,深圳警方正式立案,并向广东省网警总队汇报,案件列入“粤安10”专项行动,代号为“1009”,5月18日,网站在国内的老板周海文等5个核心人员被抓获。

  周海文33岁,毕业于华北航天工业学院,开过网络贸易公司,2007年底认识一老板,对方主动给他一个“赚钱的机会”,由此人牵线,从菲律宾赌场购买转播权,周海文在经营。

  “克拉克”由13人组成,在深圳的除了周海文,还有一技术人员江赞洲,远程在的服务器,二人很少见面,一般电线人都在招募,通过旅游签证进入菲律宾。他们租住在菲律宾的两栋别墅内,24小时上班,三班倒。他们分为两组,一组客服,一组财务,各有一负责人。周海文在深圳遥控指挥。

  据周海文交代,他运营网站,老板每月付给他40万元人民币,他每月支付另外12人工资10万元左右。一年多下来,他本人从中获利400万元。对于老板,他至今坚称“不知道干什么的,不知道叫什么名字。”

  菲律宾的总负责人郑伟说,他们的网站也会做一些推广工作,一般都是在其他网站做链接,百度、GOOGLE都有。

  郭石卉在“克拉克”担任客服经理,每月工资8000元。这个28岁的湖南姑娘,2004年到深圳工作,在深圳的月工资是4000元,2008年下半年,从朋友处得知周海文招人去菲律宾从事客服,每两个月还能回国休息半个月,郭石卉动心了。

  “他们是抱着侥幸心理。”深圳网警支队副科长邓颖说,他们的接头地点在内地、办的银行卡是内地银行的,发展的会员也主要面对内地,那就了的法律。

  警方接到举报后,得知举报人曾与网站一客服进行网聊,那人姓郭,在菲律宾,老家湖南。

  获知这一信息,警方反复排查,发现有一个叫郭石卉的人非常可疑,并最终锁定,周海文就是此网络视频赌博组织的老板。随后周落网。

  广东警方介绍,现有利用股票、外汇等数据变动设计成网络赌博,其隐蔽性强,且受欢迎

  目前,像“克拉克”这样的真人棋牌在广东的广州、深圳、佛山、东莞等发达城市发展较快,“赌球”在珠三角较多,“”则主要集中在粤东地区。“但新的赌博形式层出不穷,打击难度也在加大。”在广东省网警总队副总队长蔡旭看来,传统的网络赌博正面临一场转型,需密切关注。

  今年2月24日,梅州市侦破了督办的“崴博”特大金融赌博案,控制嫌疑人11人,冻结赌资250万。

  网站的运营采取代理制,有参赌会员2000名,2008年开始运行,2009年8月警方接到举报当月的投注额为14亿。

  金融赌博属新兴型赌博,网站提供国内股票、外汇、股指期货、实物期货、国际主要股市的实时数据,参赌者可以通过买涨买跌进行赌博,而且采取“T+0”方式,当天兑付。

  警方相关人士说,这种赌博方式会影响金融秩序,因为从理论上讲,参赌者投注存在炒高或炒低某个指数的风险,不过潮州的案件中没有发现这种情况。

  蔡旭说,由于这种赌博看起来像炒股,隐蔽性强,不容易被发现,受到赌客的欢迎。

  此外,网络金融赌博以现实股票、期货、外汇等金融产品作为对赌项目,比现金交易更少,更容易脱离监管,因此发展势头迅猛。

  广东警方透露,很多赌博团伙上层人员都在广东;今年破获案件涉赌资金达3000亿

  广东省自今年1月起,开展打击网络赌博专项行动,到6月23日,全省机关共侦破网络赌博案件125起,刑事360人,侦破案件涉赌总额3000亿元。据广东网络总队副总队长蔡旭介绍,已经侦破的全国网络赌博案中,很多赌博团伙上层人员在广东的“珠三角”和粤东地区,尤其集中在广州、深圳、珠海、中山、东莞、佛山等市。

  “广东的网络赌博形势严峻,与广东的现实有关。”蔡旭说,广东比邻港澳,与境外交往便利,加之广东经济活跃,广东又是网络资源大省,省内的网站数目与网民人数都是全国第一。这些条件使得境外的一些赌博集团瞄准了广东。

  “网络赌博对社会治安影响很大。”珠海市治安支队二大队副大队长柯宏华说,有些赌博组织的已经涉黑,珠海警方侦破“国际会”网络赌博案之后,立即将情况向警方通报,方得知,总代理之一的廖子凤在涉黑,已被港方,目前人已移交给警方。目前,其他几个是否其中尚不得而知。

  广东省相关人士说,有非法赌博,就有收不到钱的现象存在,为了催赌债,有些代理人就非法手段甚至性质组织人员去催债。

  蔡旭说,从广东省侦破的网络赌博案件分析,有超过1/3的组织都跟、抢劫、诈骗有关,个别还与、等严重犯罪有关,部分赌博团伙高层人员与港、澳有密切关系,“赌抢合流”、“赌毒合流”、“赌黑合流”情况严重。

  广东警方认为,现有法律滞后,对电子、量刑标准等认定不明确;法律亟待完善

  广东省目前已在全省范围内抽调、培养专业队伍打击网络赌博,在社会上加大宣传力度,并加大源头,整治赌博利益链条。但珠海的柯宏华深感任务的艰巨。

  柯宏华认为,打击网络赌博难度很大。在“国际会”案中,虽然老板之一的马启华交代还有两个伙伴,但他们都在境外,所以无法进一步侦办,只能发。

  珠海市网警支队三大队大队长蔡荔深有同感,他们5月刚侦破了一起列入广东省“粤安10”系列的“威尼斯”网络赌案,这是一个开设在新加坡的网络赌球网站。

  但该网站总代理的上级一直没有。该总代理是境内人士,其上级是人,据供认二人是在珠海酒吧街认识的,两人合作赌球后一直未见面,只电话联系。

  他说,比如个别第三方支付平台与赌博网站合作,并不配合机关调查,甚至以外资公司自居接受调查,这些客观因素决定了调查资金链的困难。

  而且赌博网站的上层人员,均是与机关周旋已久的老手,有较高的反侦查意识,机关在发现、侦查、认定方面有较度。

  当前法律法规,对网络赌博犯罪的量刑标准、电子等认定不明确;对打击网络赌博相关利益链条,也缺乏法律依据。

  “这导致广东各地在侦办案件过程中,存在较多因不足无法刑拘或的情况。”蔡旭呼吁,立法机构尽快完善相应的法律法规。

  蔡旭希望各级领导对打击网络赌博给予足够的重视。“那样,我们就有决心遏制网络赌博蔓延。”

  2010年4月22日,抓获“明陞”网站在境内的最上层团伙姚某(人)等犯罪嫌疑人31名。

  过去一年投注赌资高达50多亿元。此案侦破后,境外赌博集团宣布“乐天堂”和“梦天堂”退出中国。

  2010年4月26日破获,该组织先后制作10余个网站为境外赌博网站做推广链接,并按赌资抽成,3年获利1300余万元。

  2009年10月破获,该公司涉及网络赌博软件制作、建站、米克尔森上月动手术治疗运动疝气 普通恢复期六周销售等一条龙服务。

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