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5年接受投注金额逾4840亿元

时间:2017-07-20 10:23  来源:未知  作者:admin

  7月3日,广东省广州市荔湾区对轰动全国的“116”特大网络赌博专案一审公开宣判。

  这起全国最大网络赌博案涉及5个境外赌博网站,5年间接受投注总金额超过4840亿元人民币;68名被告人中55人犯开设赌场罪,7人犯赌博罪,6人犯开设赌场罪、赌博罪两罪,分别被判处有期徒刑9年至1年5个月,并处罚金2000万元至5万元不等。

  办案人员表示,“116”专案涉案人数之多、犯罪架构之复杂、投注金额之庞大,为近年来罕见。

  随着案件的宣判,网络赌博特别是赌球“一夜暴富”的谎言被彻底。然而,一个赌博团伙何以能吸引数以千亿计的资金投注,其背后的深层原因值得深思。

  法院审理查明,“116”网络赌博专案涉及“皇冠”、“永利高”、“利记”、“沙霸”、“CC”5个境外赌博网站。2008年开始,同案人谢某真(在逃)通过取得上述赌博网站大股东级别的代理权限,聘请黄健沛、陈宁海为其管理赌博账号,自2008年至2013年4月间,共接受投注额人民币4840亿余元,其中分红、输赢返利18亿余元。此外,在曾锦成等6名涉案的股东、总代理中,曾锦成及其聘请的管理者被告人曾紫媚、曾镇邦,涉案投注额37亿余元,分红、输赢退水6700余万元。

  “这起网络赌博案的被告人主要分布在广州各区,其中既有以赌博为业、靠开设赌场牟利的,也有把网络赌博作为兼职,出于兴趣或寻找刺激的。”荔湾区法院相关负责人说,此外,在这些被告人中,有部分是收入不菲、地位不低的国企或外企“白领”和社区工作者。

  30岁出头的汪某,是一名负责帮扶老年人、残障人士的社区工作者,曾获得广州市优秀共青团员等荣誉称号,还担任过广州亚运会志愿者。从2006年世界杯开始,汪某迷上了电线年,汪某从朋友处得到网络赌球账号后,更是其中,从“会员”发展成“一级代理”,仅一年半时间便接受了上百万元的投注。

  记者了解到,网络赌球犯罪呈现类似传销模式运行、不断变换域名逃避、公司化运营形成产业链、涉案人员多为亲朋好友、盈利模式层出不穷等五大特点。

  据荔湾区法院介绍,在层级方面,这一网络赌博团伙内部层级类似“”结构,按照“大股东——股东——总代理——代理——会员”分层管理的模式。

  一般为大庄家在境外赌球网站上注册“股东级”账号,大股东发展股东,股东发展总代理,总代理招揽下级代理,由下级代理发展会员并接受会员投注,会员以上的代理具备发展下家的。上线给下线一套用户名和密码,下线用上线所给的用户名和密码再衍生出下下线,没有上线的授权,下线就无法登录赌博网站进行管理和赌博,一旦出现问题,上下线就切断联系。

  在具体共同犯罪中,团伙间分工明确,有人专门负责发展下线,有人专门负责网上投注,有人专门负责对数计数,还有人专门负责赌资转账交收。

  为了逃避打击,赌球网站往往采用动态网络地址,不断变换域名,会员需和各地赌球代理人联系才能获得网络地址,登录网站进行赌球。部分赌球集团成立专门用于网络赌球活动的集团公司,集团公司下面设有专门负责招揽赌客、赌博营销等若干子公司,561561com,形成赌博产业链。

  在“116”专案中,为便于赌资结算,该赌球集团成立了广州市进盈投资有限公司,后又以公司股东及员工为代表人,分别成立了16家空壳公司,向赌客放贷、兑换外币、流转资金。

  为掩饰、隐瞒犯罪所得,这一团伙中的涉案还利用这些公司,采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式,最终完成赌资的转移与洗白,其资金大多通过第三方支付平台、地下钱庄或境外网上银行流转,渠道隐秘。

  荔湾区法院相关人士介绍,各级代理从下级会员的投注额中抽取一定比例作为佣金,同时也要承担下线欠款逃走后相应的债务,因此上线通常选择亲戚、朋友作为下线”专案中,有被告人获得代理账号后,就发展子侄妻女及熟人朋友作为下线或是帮忙管理计数,以致共同犯罪。

  网络赌博不仅隐蔽性强,而且获利快、利润大,正是这种使得不断有人铤而走险参与其中。打击网络赌博需司法机关和金融主管部门加强联动,定期排查以及监测异常资金交易信息,并及时通报机关,切断赌资的结算、转移渠道。同时,网络管理部门要对网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治,屏蔽网络赌博信息,境内网站为境外赌博网站提供相关链接或端口。章宁旦

  2012年初,陈某在网上发现了一个名叫“蓝盾在线”的境外赌博网站,不少人在这个网站上玩“百家乐”。陈某打了几通电话,顺利成为“代理”,蓝盾公司还给他提供了蓝盾在线百家乐赌博网站的网址、代理账号以及农业银行账号,双方约定陈某占股70%。为了能招揽更多的赌客到自己的线下赌博,陈某又发展了包括朋友刘某在内的三名下级代理,最终获利达10万余元。2014年5月,浙江省宁海县经过审理后认为,陈某以营利为目的,为赌博网站招募下级代理,并参与赌博网站的利润分成,构成开设赌场罪,最终判处陈某有期徒刑三年六个月。

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